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同时向国际业务部报告协助识别
时间:2019-08-14 00:53 来源:未知 作者:admin 点击:

  8月2日,建设银行当涂支行成功拦截两笔制裁港口外汇汇入,避免了风险事件的发生。当日,经办柜员在办理外汇业务时,本着“了解你的客户”“了解你的业务”&ld

  8月2日,建设银行当涂支行成功拦截两笔制裁港口外汇汇入,避免了风险事件的发生。

  当日,经办柜员在办理外汇业务时,本着“了解你的客户”“了解你的业务”“尽职审查”展业三原则,认真审核客户所提供的货运信息,通过新一代系统人工筛查界面对信息全面逐个排查,随后了解到到货港口有国际制裁信息,引起柜员高度警惕,同时向国际业务部报告协助识别,暂停办理业务。经国际业务部确认这笔钱涉及制裁地区信息,不予入账。随后,该柜员耐心疏导客户并做退汇处理,有效防范了风险。



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